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湖州市城市集团监事会议事规则(试行)
来源:城市集团    发布日期:2020-4-26

湖州市城市集团监事会议事规则(试行)

第一章 总则

第一条 为了规范公司监事会的议事、决策程序,完善公司内部监督机制,保证公司监事会依法行使权力、履行职责、承担义务,依据市国资委相关国有企业监事会工作办法和《公司章程》,特制定本规则。

第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构,监事会的工作对出资人负责。 第三条 公司监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 名,监事 2 名,职工监事 2 名。其中监事会主席由市国资委考察任命、负责监事会的日常工作。

第二章 监事会的职权与义务

第四条 监事会行使下列职权:

(一)监督检查企业贯彻执行国家法律法规和政策的情况;企业遵循国有出资人意志、维护国有资产合法权益的情况;企业执行公司章程和重要管理制度的情况;

(二)监督检查企业国有资产运行和保值增值情况;企业利润分配、弥补亏损方案执行情况;企业战略规划、经营预算、经营责任合同的执行情况;企业资产重组、改制及产权转让的情况。

(三)监督检查企业财务账目及有关会计资料的真实性、完整性;独立评价企业财务状况,对企业重大风险和问题提出预警和报告。

(四)监督检查董事、经营班子成员及其他高级管理人员执行企业职务的行为,评价其工作业绩,对其奖惩和任免提出建议;当董事、经营班子成员及其他高级管理人员的行为损害企业的利益时,要求其予以纠正。

(五)监督检查企业内部控制制度、风险防范体系、产权监督网络的建设及运行情况;指导企业所属全资、控股子企业的监事会工作或专职监管工作。

(六)在监督检查时,有权约谈企业领导人员和其他相关人员,对有关情况和问题进行调查了解。

(七)监事会主席列席企业党委会、董事会、总经理办公会以及与企业经济工作相关的综合性会议和专题会议。

(八)出资人和公司章程规定的其他职权。

第五条 监事会必须对公司履行以下义务:

(一)遵守国家法律、行政法规和《公司章程》;

(二)执行监事会决议,维护国有资产和公司利益;

(三)对公司承担不得逾越权限的义务;

(四)保守公司秘密,不得泄露公司秘密。

(五)监事不得从事与公司竞争或损害利益的活动。

第三章 监事会会议

第六条 监事会定期会议每年召开两次。会议的主要议题:

(一)审议通过监事会工作计划和报告;

(二)审议通过监事会对企业的监督检查报告;

(三)审议监事会主席或三分之一以上(含三分之一)监事提请审议的事项。

第七条 监事会专题会议不定期召开。会议的主要议题:

(一)讨论、审议专项检查事项;

(二)讨论、审议需要提请市国资委进行专项审计或核查的事项;

(三)讨论、审议监事会向市国资委提交的重要的专项报告;

(四)其他需要讨论和审议的事项。

第八条 监事会会议应当由全体监事参加;监事若不能参加会议,应当向监事会主席或会议召集人请假并委托其他监事行使表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定形成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名,监事有不同意见应在会议记录中予以记载。

第九条 监事会召开的重要会议应当形成会议纪要,由监事会主席审签,并报市国资委备案。

第十条 监事会会议由监事会主席召集和主持。主席因故不能履行职务时,可委托一名监事召集和主持。

第十一条 监事会会议的召集,应在会议召开3日前通知各监事;但遇紧急事情时,可以随时召集。通知必须以书面形式进行,并载明召集事由和开会时间、地点。

第十二条 监事开会时,原则上监事应亲自出席。若因特殊原因不能履行职务时,监事可委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书,委托书要明确授权范围,一个代理人以受一人委托为限。

第十三条 监事会会议实行合议制,每个监事享有一票表决权。

第十四条 监事会议决议,应有出席监事1/2以上同意。

第十五条 监事会会议应形成议事记录。议事记录应记载会议的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及表决结果,出席监事应于记录上签字。议事记录应在会后3天内分发给各监事。

第十六条 议事记录应与出席会议的监事签名薄及代理出席委托书一并保存。由监事会指定专人保管,10年内任何人不得销毁。

第四章 监事

第十七条 监事的任职资格应同时满足以下条件:

(一)坚持原则,清正廉洁,办事公道;

(二)熟悉财经法律、法规、公司管理流程;

(三)从事经营管理工作满2年;

(四)经济、法律中级或相当于中级以上技术资格或职称;

(五)国家公务员、公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事;

第十八条 监事为公司监事会成员,监事每届任期3年,可连选连任。

第十九条 监事遇下列情形之一,必须解任:

(一)任期届满;

(二)从事危害公司利益的行为并经证实的;

(三)触犯刑法被司法机关立案调查,尚未结案或被判处刑罚的;

(四)监事自动辞职。

第二十条 监事会依法履行职责所需的办公、专项检查等有关费用有企业承担。企业按财务规定在管理费用中列支。

第五章 附则

第二十一条 本规则未尽事宜,依照《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》办理。

第二十二条 本规则由公司监事会负责解释。

第二十三条 本办法自发布之日起施行。


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